為了確保北京京能清潔能源電力股份有限公司的規(guī)范化運作，提高董事會的工作效率和依法科學決策水平，維護公司利益和股東合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《北京京能清潔能源電力股份有限公司章程》的有關規(guī)定，制定董事會議事規(guī)則。
董事會由十一名董事組成，其中獨立董事四名。董事會設董事會主席一名。
董事會下設審計委員會、薪酬與提名委員會、戰(zhàn)略委員會、法律與合規(guī)管理委員會四個專門委員會。各董事會專門委員會就專門性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策與參考。
審計委員會由兩名獨立非執(zhí)行董事胡志穎女士、趙潔女士和一名外部董事宋志勇先生組成。審計委員會主席為胡志穎女士。審計委員會的主要職責為：就財務報告過程的有效性向董事會提供獨立意見、處理本公司的內(nèi)部控制及風險管理系統(tǒng)、監(jiān)察審計過程及履行董事會指派的其他職務和職責。
薪酬與提名委員會由三名非執(zhí)行董事趙潔女士、張軼女士、胡志穎女士組成，薪酬與提名委員會主席為獨立非執(zhí)行董事趙潔女士。薪酬與提名委員會的主要職責包括(但不限于)：1、就全體董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及制定有關定力薪酬政策的正式且局具透明程序向董事提供推薦建議;2、厘定董事及高級管理層特定薪酬待遇的條款;3、參考董事不時議決的公司目標及宗旨審批與表現(xiàn)掛鉤的薪酬;4、考慮及批準根據(jù)購股權計劃向和資格人士授出購股權;5、為填補董事會空缺人選向董事會提供推薦意見。
我們已成立戰(zhàn)略委員會，并制定書面職權范圍額。戰(zhàn)略委員會現(xiàn)在的成員為陳大宇先生、李明輝先生、張偉先生、及秦海巖先生，戰(zhàn)略委員會主席執(zhí)行董事陳大宇先生。戰(zhàn)略委員會的主要職責為就本公司長期發(fā)展策略向董事會提供推薦建議。
法律與合規(guī)管理委員會由三名董事會成員周建裕先生、李明輝先生、王洪信先生組成，法律與合規(guī)管理委員會主席為周建裕先生。法律與合規(guī)管理委員會的主要職責為：對公司法律工作和合規(guī)管理工作進行基礎性研究，并提供專業(yè)咨詢和建議。
本政策旨在列載本公司董事會（「董事會」）為達致成員多元化而采取的方針。
董事簡介:
執(zhí)行董事
陳大宇先生，為本公司董事會主席及執(zhí)行董事、董事會戰(zhàn)略委員會主席。陳先生于2004年12月至2007年4月任北京能源投資（集團）有限公司電力生產(chǎn)運營部、電力能源經(jīng)營部專工；2007年4月至2009年5月任內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責任公司副總經(jīng)理；2009年5月至2010年9月任寧夏京能寧東發(fā)電有限責任公司副總經(jīng)理；2010年9月至2017年11月任北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司總經(jīng)理；2017年11月至2018年1月任北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司黨委書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2018年1月至2018年12月任北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司黨委書記、執(zhí)行董事；2018年12月至2020年5月任北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司黨總支書記、執(zhí)行董事；2020年2月至2020年11月任京能集團企業(yè)管理部部長；及2021年9月至2022年9月任北京京能國際能源技術有限公司董事長。陳先生自2020年10月至2024年3月任本公司黨委副書記；2020年11月至2024年4月任本公司總經(jīng)理及2021年2月至今任執(zhí)行董事；2024年3月至今任本公司黨委書記；2024年4月至今任本公司董事會主席。陳先生于1992年畢業(yè)于華北電力學院動力工程系生產(chǎn)過程自動化專業(yè)，獲得工學學士學位。彼于清華大學在職攻讀電機工程與應用電子技術系電氣工程專業(yè)，并于2014年1月獲得工程碩士學位。陳先生持有高級工程師專業(yè)技術資格。
李明輝先生，為本公司執(zhí)行董事及總經(jīng)理、董事會戰(zhàn)略委員會委員及法律與合規(guī)管理委員會委員，擁有逾15年電力行業(yè)管理經(jīng)驗。李先生于2007年7月至2008年9月任錫林郭勒吉相華亞風力發(fā)電有限責任公司副總經(jīng)理（主持工作）；2008年9月至2009年7月任北京京能國際能源股份有限公司內(nèi)蒙古風電分公司副總經(jīng)理；2009年7月至2018年1月任北京京能新能源有限公司副總經(jīng)理；2018年1月至2020年6月任北京京豐熱電有限責任公司及北京京豐燃氣發(fā)電有限公司總經(jīng)理；2018年3月至2020年6月任北京京豐燃氣發(fā)電有限公司黨委副書記；2020年6月至2020年11月任本公司北京分公司臨時黨委書記及其后于2020年11月至2022年9月任北京分公司黨委書記；2020年6月至2022年9月任北京京能新能源有限公司執(zhí)行董事。李先生自2022年11月至2024年4月任本公司副總經(jīng)理；2023年8月至今任本公司執(zhí)行董事；2024年3月至今任本公司黨委副書記；2024年4月至今任本公司總經(jīng)理。李先生于1998月7月畢業(yè)于華北電力大學，獲得電力系統(tǒng)及自動化學士學位。李先生于清華大學在職學習并于2016年1月獲得電力工程碩士學位。李先生持有高級工程師專業(yè)技術資格。
張偉先生，為本公司執(zhí)行董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員、副總經(jīng)理、董事會秘書及本公司聯(lián)席公司秘書，擁有逾15年金融及資本運營管理經(jīng)驗。張先生于2006年1月至2006年5月任北京能源投資（集團）有限公司財務公司籌備處主任及京能集團沈陽財務有限公司總經(jīng)理；2006年5月至2018年5月任京能集團財務有限公司總經(jīng)理，2007年3月至2018年5月任同一公司的黨支部書記；2018年5月至2022年7月任京能集團產(chǎn)權與資本運營部部長及于2022年7月至2023年3月任京能集團資產(chǎn)與資本管理部部長；2018年10月至2023年3月任京能置業(yè)股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600791）及京能集團財務有限公司監(jiān)事會主席；2020年6月至2023年3月任重慶富都股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）投資決策委員會委員，廈門賽富股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資顧問委員會委員，北京中關村并購母基金投資中心（有限合伙）戰(zhàn)略咨詢委員會委員、投資決策委員會觀察員，北京順隆投資發(fā)展基金（有限合伙）投資決策委員會委員，及北京順隆私募債券投資基金管理有限公司董事；2021年9月至2023年3月任北京京能同鑫投資管理有限公司董事；2021年11月至2023年3月任北京京能融資租賃有限公司董事。張先生自2023年4月至今任本公司副總經(jīng)理，2023年6月至今任董事會秘書及本公司聯(lián)席公司秘書，2023年8月至今任本公司執(zhí)行董事，2023年12月至今任北京京能清潔能源電力股份（香港）有限公司董事。張先生于1990年7月畢業(yè)于中央財政金融學院基建經(jīng)濟系基建財務與信用專業(yè)，獲得經(jīng)濟學學士學位。張先生持有高級經(jīng)濟師及會計師專業(yè)技術資格。
非執(zhí)行董事
周建裕先生，為本公司非執(zhí)行董事、董事會法律與合規(guī)管理委員會主席。周先生于1989年6月至2001年10月先后擔任北京市煤炭總公司四廠（「四廠」）科員、四廠型煤車間副主任及其后升任主任、四廠廠長助理、北京市煤炭總公司七廠廠長以及北京市煤炭總公司一廠廠長及副總經(jīng)理；2001年10月至2010年4月，先后擔任北京金泰恒業(yè)有限責任公司副總經(jīng)理、黨委常委、常務副總經(jīng)理及董事；2010年4月至2018年9月任北京金泰集團有限公司黨委書記及董事長；2010年9月至2010年10月任北京京煤集團有限責任公司副總經(jīng)理；2010年10月至2018年1月任北京京煤集團有限責任公司黨委常委及副總經(jīng)理；2018年1月至2018年9月任北京京煤集團有限責任公司黨委書記及董事長；2018年5月至2018年10月彼主持北京京能置業(yè)股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600791）董事會工作；2018年10月至2021年2月任北京京能置業(yè)股份有限公司黨委書記及董事長。2021年2月至今擔任京能集團投資企業(yè)專職董事。2021年3月至今任中鋁寧夏能源集團有限公司監(jiān)事；2021年11月至今任北京靜態(tài)交通投資運營有限公司監(jiān)事；2022年6月至今任北京市熱力集團董事、北京京能熱力發(fā)展有限公司董事、北京京能科技有限公司董事；2022年9月至今，任本公司非執(zhí)行董事；2022年12月至今任北京京能電力股份有限公司（上海證券交易所主板上市公司，股份代碼：600578）董事。周先生于1989年6月畢業(yè)于中國礦業(yè)大學煤炭化工專業(yè)，并取得工程學學士學位。于1998年9月，周先生自中國人民大學工商管理在職研究生課程畢業(yè)。于2013年7月，周先生在北京大學在職攻讀高級管理人員工商管理碩士課程，并取得工商管理碩士學位。周先生持有高級經(jīng)濟師專業(yè)技術資格及高級工程師專業(yè)技術資格。
宋志勇先生，為本公司非執(zhí)行董事、董事會審計委員會委員。宋先生于2016年8月至2021年5月歷任北京國有資本經(jīng)營管理中心股權管理部業(yè)務助理、業(yè)務主管、業(yè)務經(jīng)理；及2021年5月至2021年11月任北京國管股權管理部業(yè)務經(jīng)理（其間：2020年10月至2021年9月在北京市財政局借調(diào)工作）。2021年11月至今任北京國管資本運營部業(yè)務經(jīng)理，2022年3月至今任本公司非執(zhí)行董事。宋先生于2016年7月畢業(yè)于清華大學法學院，獲得法律碩士學位。
張軼女士，為本公司非執(zhí)行董事、董事會薪酬與提名委員會委員。張女士于投資管理、風險控制及合規(guī)管理方面擁有豐富工作經(jīng)驗。張女士于1993年8月至2005年2月先后擔任中國人民保險公司營業(yè)部干部、中保再保險有限公司資金運用部債券處副處長、處長及投資管理中心債券業(yè)務部經(jīng)理；2005年2月至2015年4月先后擔任中再資產(chǎn)管理股份有限公司風控合規(guī)部助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理及內(nèi)控合規(guī)風險管理部總經(jīng)理；2015年5月至2019年1月任中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理；2019年1月至2022年11月先后擔任中再資產(chǎn)管理股份有限公司首席風險管理執(zhí)行官、合規(guī)負責人、風控總監(jiān)及風控中心總經(jīng)理。2022年7月至今擔任中再資產(chǎn)管理（香港）有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2022年9月至今任本公司非執(zhí)行董事及任中國船舶（香港）航運租賃有限公司（香港聯(lián)交所上市公司，股份代號：03877）非執(zhí)行董事。張女士于1993年7月畢業(yè)于東北財經(jīng)大學國際金融專業(yè)，并取得經(jīng)濟學學士學位。張女士持有經(jīng)濟專業(yè)技術資格。
獨立非執(zhí)行董事
趙潔女士，為本公司獨立非執(zhí)行董事、董事會薪酬與提名委員會主席、董事會審計委員會委員。趙女士于1983年3月至1998年8月先后擔任華北電力設計院電氣科副科長、設計總工程師、工程處副處長、副總工程師、副院長，1998年9月至2011年11月任電力規(guī)劃設計總院副院長、教授級高級工程師（其間，1999年4月至2003年6月任中國電力建設工程咨詢公司總經(jīng)理，2003年6月至2011年11月任中國電力工程顧問集團公司副總經(jīng)理），2011年11月至2015年7月任中國能源建設集團有限公司副總經(jīng)理兼電力規(guī)劃設計總院院長，2015年7月至2017年3月任中國能源建設股份有限公司（一家香港聯(lián)交所主板上市公司，股份代號：3996）副總經(jīng)理，2017年3月退休，2021年6月至今任本公司獨立非執(zhí)行董事及北京京能電力股份有限公司（上海證券交易所主板上市公司，股份代碼：600578）獨立董事。趙女士于1983年3月畢業(yè)于清華大學分校電力系電力工程專業(yè)，并獲得學士學位。
王洪信先生，為本公司獨立非執(zhí)行董事、董事會法律與合規(guī)管理委員會委員，擁有逾25年企業(yè)管治以及股權及證券投資管理經(jīng)驗。王先生于1998年6月至2003年12月任茂名永業(yè)（集團）股份有限公司（現(xiàn)稱廣東海印集團股份有限公司）（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000861）董事會秘書、董事、副總經(jīng)理及黨委委員；2004年3月至2005年5月任中國物資開發(fā)投資總公司總經(jīng)理助理；2005年5月至2017年6月任中國誠通發(fā)展集團有限公司（香港聯(lián)交所上市公司，股份代號：00217）執(zhí)行董事及董事總經(jīng)理；2008年10月至2017年12月任中國誠通香港有限公司董事及黨委副書記；2018年1月至2019年7月任珠海云康同盛股權投資基金管理有限公司總經(jīng)理；2019年10月至2021年4月任大理藥業(yè)股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：603963）副總經(jīng)理及總經(jīng)理；2021年5月至2022年2月任中基長壽科學集團有限公司（香港聯(lián)交所上市公司，股份代號：00767）執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官、中國區(qū)主席及首席投資官。王先生自2022年8月至今任上海順心谷半導體科技有限公司董事總經(jīng)理，2023年2月至今任武漢稻田等離子技術有限公司董事長及總經(jīng)理，2023年8月至今任本公司獨立非執(zhí)行董事。2022年4月至今任香港高等法院的陪審員。王先生于1986年7月畢業(yè)于吉林師范大學漢語言文學系漢語言文學專業(yè)，獲得學士學位。彼于北京大學光華管理學院在職攻讀高級管理人員工商管理碩士(EMBA)課程并于2003年7月獲得碩士學位。王先生持有證券分析師及基金經(jīng)理資格證。
秦海巖先生，為本公司獨立非執(zhí)行董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員，擁有逾20年風能、太陽能等可再生能源及產(chǎn)品檢測檢驗領域經(jīng)驗。秦先生于1994年7月至2003年7月任中國船級社工程師。2004年1月至今任北京鑒衡認證中心主任及2004年7月至今任中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長。2017年7月至2023年7月任中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601016）獨立董事、戰(zhàn)略委員會及薪酬與考核委員會成員及提名委員會主席。2020年6月至今任申能股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600642）獨立董事及戰(zhàn)略委員會成員；2020年9月至今任金開新能源股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600821）獨立董事以及戰(zhàn)略委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會成員；2022年6月至今任中國大唐集團新能源股份有限公司（香港聯(lián)交所上市公司，股份代號：01798）獨立非執(zhí)行董事及提名委員會成員，2023年8月至今任本公司獨立非執(zhí)行董事。秦先生于1994年7月畢業(yè)于上海交通大學動力機械工程系熱能動力機械與裝置專業(yè)，獲得學士學位。彼于2002年7月畢業(yè)于中國人民大學商學院工商管理專業(yè)，獲得碩士學位。于2010年10月，秦先生獲得中國機械工業(yè)科學技術獎二等獎。
胡志穎女士，為本公司獨立非執(zhí)行董事、董事會審計委員會主席、董事會薪酬與提名委員會委員，擁有逾20年財務管理及會計經(jīng)驗。胡女士于2004年4月至2011年6月任北京科技大學經(jīng)濟管理學院講師。2004年7月至2009年10月同時任中鋼集團天澄環(huán)?？萍脊煞萦邢薰惊毩⒍录皩徍宋瘑T會主席。2016年1月至2017年1月，彼為美國德州大學達拉斯分校訪問學者。2017年1月至2017年7月，彼任浙江迎豐科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：605055）獨立董事。2021年11月至2023年11月任北京審計學會農(nóng)業(yè)與資源環(huán)境審計專業(yè)委員會成員。2011年6月至今擔任北京科技大學經(jīng)濟管理學院財務與會計系副教授及碩士生導師；2023年6月至今任中國建設會計學會財務管理分會副會長；2023年8月至今任本公司獨立非執(zhí)行董事。胡女士于1998年7月畢業(yè)于廈門大學會計專業(yè)，獲得學士學位。2001年7月自中國財政科學研究院獲得會計學碩士學位，2004年7月獲得會計學博士學位。胡女士于2017年入選財政部學術類會計領軍人才，為中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員。
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